Edición 127
Los 30 años del Gafi
Hace tres décadas, los líderes del G7 crearon el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) con el objetivo de combatir el flujo...
Reporte de mejores prácticas de gobierno corporativo 2018
La Superintendencia Financiera de Colombia presentó el reporte de las mejores prácticas de gobierno corporativo durante la conmemoración...
Deutsche Bank pagó USD 16 millones por violaciones a la Fcpa
El Deutsche Bank pagó USD 16 millones a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para dar por terminado el caso abierto por...
El BID bloqueó financiación a 20 filiales de Odebrecht
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció la exclusión por seis años de más de 20 subsidiarias de Odebrecht S.A. por los...
Correos humanos llevan oro ilegal de Colombia a Panamá
El portal dedicado a la investigación y análisis del crimen organizado InSight Crime publicó una nota titulada ‘Traficantes de oro innovan...
Precursores químicos: de los puertos a los laboratorios de drogas
La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional capturaron a 11 presuntos integrantes de una organización criminal señalada de...