Edición 128
SAGRLAFT: ¿por qué el sector real debe adoptar alertas?
Las alertas son la base para identificar operaciones inusuales de posible lavado de activos. Las listas vinculantes para Colombia...
SAGRLAFT: ¿por qué el sector real debe adoptar alertas?
Las alertas son la base para identificar operaciones inusuales de posible lavado de activos. Las listas vinculantes para Colombia...
SAGRLAFT: ¿por qué el sector real debe adoptar alertas?
Las alertas son la base para identificar operaciones inusuales de posible lavado de activos. Las listas vinculantes para Colombia...
Gafi pone el ojo en las ‘Stablecoins’
En junio pasado el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) introdujo los primeros estándares globales para abordar los riesgos de...
El Consejo de Seguridad de la ONU habló sobre la paz en Colombia
La siguiente declaración de prensa fue emitida por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) la semana pasada...
Resultados de la Plenaria del Gafi de octubre de 2019
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), el chino Xiangmin Liu, presidió la primera reunión plenaria del...