Edición 135
Lista PEP: clave para evitar corrupción durante la emergencia
Muchos funcionarios públicos han sido cuestionados por presuntas irregularidades en contratos para atender la crisis. Las listas de PEP...
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Unión Europea tendrá nueva lista de jurisdicciones de riesgo
La Comisión Europea propuso la creación de una nueva lista de países con deficiencias en sus sistemas contra el lavado de activos. En...
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Empresas en liquidación deben cumplir con el SAGRLAFT: Supersociedades
La Superintendencia de Sociedades respondió la solicitud realizada por un particular el 6 de marzo de 2020, cuyo propósito fue buscar la...
Supersociedades da 10 consejos para prevenir el LA/FT en la emergencia
Documentar los análisis de las operaciones e implementar protocolos de trabajo remoto son algunas de las recomendaciones. La...