Pasar al contenido principal

Debida diligencia de clientes y contrapartes: ¿qué debo tener en cuenta?

Para hacer una debida diligencia y evitar potenciales riesgos legales y/o problemas de lavado de activos es preciso seguir un conjunto de pasos, que a

Lavado de activos: ¿cómo evitarlo en su empresa?

El lavado de activos es un delito que busca dar apariencia de legalidad a dineros ilícitos. Estas son las estrategias más comunes.

Listas restrictivas: ¿qué son y cómo funcionan?

Las listas restrictivas son bases de datos y sanciones contra empresas y personas, que son utilizadas para prevenir lavado de acti

Polígrafo: ¿realmente funciona para detectar mentiras?

El polígrafo es un instrumento que registra los cambios fisiológicos que se producen en una persona cuando responde a un estímulo.

¿Qué es extinción de dominio y cómo se evita en empresas?

La extinción de dominio es un proceso por medio del cual se afectan los bienes con origen ilícito. Conozca el paso a paso de esta figura. Fase

Offshore: ¿qué son estas sociedades y cómo se crean?

Las sociedades offshore trasladan activos a una jurisdicción distinta a la de su propietario. Su finalidad puede ser legal o ilegal. A raíz del

Otros Sectores

Tag MailChimp
General

Supervigilancia inició evaluación de Siplaft

El área de consultoría de Lozano Consultores, firma de consultoría de prevención del LA/FT aliada de Infolaft, conoció que la...

Descargue nuestra cartilla introductoria al Sarlaft

¿Es nuevo(a) en la tarea de prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo? Entonces, esta cartilla es para usted....

Descargue nuestra cartilla sobre segmentación de factores de riesgo

Infolaft presenta a sus suscriptores esta publicación, la cual expone los principales elementos de la segmentación de los factores de...

Nuevo Gobierno, nuevos PEP

Luego de la posesión del nuevo Presidente de la República, las listas de PEP de muchas entidades obligadas quedaron desactualizadas....

Señales de alerta sobre conocimiento del beneficiario final

A propósito del beneficiario final, el Gafi publicó un documento en el que evalúa las vulnerabilidades derivadas de la falta de...

Señales de alerta sobre conocimiento del beneficiario final

A propósito del beneficiario final, el Gafi publicó un documento en el que evalúa las vulnerabilidades derivadas de la falta de...