Pasar al contenido principal

Debida diligencia de clientes y contrapartes: ¿qué debo tener en cuenta?

Para hacer una debida diligencia y evitar potenciales riesgos legales y/o problemas de lavado de activos es preciso seguir un conjunto de pasos, que a

Lavado de activos: ¿cómo evitarlo en su empresa?

El lavado de activos es un delito que busca dar apariencia de legalidad a dineros ilícitos. Estas son las estrategias más comunes.

Listas restrictivas: ¿qué son y cómo funcionan?

Las listas restrictivas son bases de datos y sanciones contra empresas y personas, que son utilizadas para prevenir lavado de acti

Polígrafo: ¿realmente funciona para detectar mentiras?

El polígrafo es un instrumento que registra los cambios fisiológicos que se producen en una persona cuando responde a un estímulo.

¿Qué es extinción de dominio y cómo se evita en empresas?

La extinción de dominio es un proceso por medio del cual se afectan los bienes con origen ilícito. Conozca el paso a paso de esta figura. Fase

Offshore: ¿qué son estas sociedades y cómo se crean?

Las sociedades offshore trasladan activos a una jurisdicción distinta a la de su propietario. Su finalidad puede ser legal o ilegal. A raíz del

Otros Sectores

Tag MailChimp
General

Banco panameño niega su participación en caso de lavado de activos

El Global Bank de Panamá negó, a través de un comunicado, su presunta vinculación en el lavado de millonarias sobornos pagados a...

Panamá podría salir de lista de paraísos fiscales de la Unión Europea

La información fue publicada este martes por la agencia AFP, la cual cita a una fuente del organismo continental.   La AFP reveló...

Perú promulga ley antisoborno

Este año, el gobierno de Perú promulgó la Ley 30424 por medio de la cual se establece la responsabilidad penal de las personas...

No todas las aplicaciones de las app stores son reales

Ante el creciente fenómeno de aplicaciones falsas que se suben a las tiendas de descarga para realizar fraudes o robar información, La...

La Ofac sanciona a altos gobernantes y mandos militares de Venezuela

Las sanciones están dirigidas contra el actual gobernador del Estado Aragua, un exgobernador del Estado Bolívar, el comandante de la Zona...

Panamá y EE.UU. suscriben acuerdo para cumplir con ley Fatca

La información fue confirmada por el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá.   Los gobiernos de Panamá y de Estados Unidos...