El requisito fundamental para que algo se considere noticia es que contenga algo nuevo. Sin embargo, eso no quiere decir que de una noticia antigua no puedan surgir otras. Por esa razón, en InfoLAFT abrimos esta sección, a través de la cual le haremos seguimiento a todos los casos que han sido tratados en ediciones anteriores y en los que se siguen presentando avances.
Proyecto de Ley de beneficiarios reales
En la edición 36 de InfoLAFT (marzo de 2012) logramos entrevistar al senador tolimense Juan Mario Laserna Jaramillo, miembro de la Comisión Tercera o de temas económicos, quien en calidad de ponente nos contó los pormenores del Proyecto de Ley 143 de 2011 Senado y 174 de 2011 Cámara, el cual propone que las empresas extranjeras que operen en Colombia entreguen información sobre sus beneficiarios reales.
La iniciativa aprobada por el Senado de la República en diciembre de 2011 contemplaba la creación del Registro Nacional de Socios y Accionistas, al cual podrían acceder varias autoridades. Cabe mencionar que ese artículo fue eliminado del texto aprobado por la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes el pasado miércoles 6 de junio.
Sin embargo, el nuevo articulado plantea una facultad especial para que la Superintendencia de Sociedades le pueda solicitar a las compañías extranjeras que operan en Colombia revelar quiénes son los beneficiarios reales de todas sus operaciones. Durante el debate, el superintendente de Sociedades, Luís Guillermo Vélez Cabrera, señaló que ‘‘este Proyecto de Ley es muy importante y se ha debatido ampliamente con la Asociación Nacional de Industriales (Andi), la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) y gremios de toda naturaleza’’.
Vélez Cabrera afirmó que ‘‘se busca que haya más información, porque lo que queremos es crear mecanismos para que haya inversión extranjera con la garantía de la seguridad jurídica’’; además, indicó que ‘‘en el mundo hay un movimiento hacia un mayor control e información de las sociedades que se ubican en paraísos fiscales, y el Proyecto de Ley da un paso importante hacia adelante en ese sentido’’.
Luís Guillermo Vélez, Superintendente de Sociedades. Foto: InfoLAFT
Sobre la eliminación del artículo que creaba el Registro de Socios el representante Simón Gaviria, autor de la iniciativa, en diálogo con InfoLAFT, señaló que esa información no se podía incluir en un único documento ‘‘de forma indiscriminada’’, cuando lo más efectivo era garantizarle ese acceso al Supervisor.
Ahora, el trámite debe continuar en la plenaria de la Cámara de Representantes para pasar luego a conciliación con el Senado, dado que se aprobaron textos diferentes en las dos corporaciones.
Caso La Polar
En la edición 33 de InfoLAFT (diciembre de 2011) se informó que en Chile había estallado un gran escándalo, luego de que se descubriera que varios administradores y exadministradores de La Polar, una cadena chilena de tiendas por departamentos, presuntamente habían repactado unilateralmente los créditos de sus clientes morosos con el fin de proyectar una imagen financiera más sólida, maquillando de esta forma los balances para ocultar las pérdidas generadas por la mora en el pago de dichas obligaciones.
El caso de La Polar ha sido catalogado por la prensa chilena como el escándalo financiero más grande en la historia de su país, el cual perjudicó a cerca de 982 mil clientes y provocó millonarias demandas que buscan indemnizaciones cercanas a los U$21 millones de dólares.
Ante el impacto causado por la situación, el Gobierno de Chile emitió el 5 de marzo de 2012 una Ley que creó el Servicio Nacional del Consumidor Financiero (Sernac Financiero), un programa que protege los derechos de los usuarios y establece obligaciones para bancos, tiendas por departamentos y otros establecimientos comerciales que ofrecen créditos.
Penalmente, están siendo procesados por lavado de activos y por otras conductas punibles el expresidente de La Polar, Pablo Alcalde, y el exgerente de Asuntos Corporativos, Julián Moreno. Actualmente se encuentran en libertad condicional a la espera del juicio.
Clan Cifuentes Villa
En la edición 24 de InfoLAFT (marzo de 2011) destacamos la designación de Jorge Milton, Hildebrando Alexánder y Dolly de Jesús Cifuentes Villa por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por su sigla en inglés). Las tres personas mencionadas son acusadas de liderar una organización dedicada al tráfico de drogas a nivel internacional y de conformar, presuntamente, un esquema empresarial cuya finalidad es lavar los activos provenientes de su actividad ilícita.
Producto de esa designación las autoridades intensificaron los operativos de búsqueda que permitieron en agosto de 2011 la captura de Dolly de Jesús Cifuentes, quien sería la encargada de lavar los activos de la organización. La detención tuvo lugar en la ciudad de Medellín.
Una de las últimas acciones conocidas contra el clan Cifuentes Villa, según informó la Revista Semana, tuvo lugar durante la segunda semana de junio, cuando la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional le aplicaron la acción de extinción del derecho de dominio a 113 bienes que les pertenecerían a miembros de este clan, y los cuales están ubicados en los departamentos de Valle del Cauca, Nariño, Meta, Antioquia, Caldas, Risaralda y Cundinamarca. Dichos bienes, según el artículo de prensa, estarían avaluados en $26 mil millones de pesos.
De igual forma, a través de un comunicado de prensa, el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, informó que la extradición de Dolly de Jesús Cifuentes Villa a Estados Unidos fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia el pasado mes de febrero y se efectuará en los próximos días.
Fuentes:
*http://www.semana.com/nacion/bienes-hermanos-cifuentes-villa-pasaron-extincion-dominio/178560-3.aspx
