Así lo confirmó la Superintendencia Financiera en un oficio enviado a Infolaft el pasado 27 de octubre en el cual se respondieron varios interrogantes hechos por la entidad. Aunque en el oficio no se explican las causas de las sanciones, ni contra que tipo de entidades fueron emitidas, lo cierto es que hay 26 procesos sancionatorios en curso que se darán a conocer en los próximos meses.
Se han reducido las visitas "In Situ" en el último año
Adicionalmente, llama la atención que mientras en el 2016 se hicieron 55 visitas “In Situ”, es decir en las cuales un funcionario de la Superfinanciera se desplaza a la entidad para verificar el cumplimiento del SARLAFT, en 2017, con corte al 15 de octubre, apenas se han realizado 20 visitas.
No obstante ha crecido el numero de requerimientos “Extra Situ”, es decir aquel procedimiento de supervisión consistente en el envío de un oficio por parte de la Superfinanciera para que sea respondido por una entidad. Mientras entre enero y diciembre de 2016 se realizaron 71, en 2017 con corte a octubre se han realizado 81.
Por otro lado, de las 55 vistas “In Situ” realizadas en el 2016, el 76 % de estas fueron realizadas a bancos, sociedades comisionistas agropecuarias y sociedades de valores, mientras que en el 2017 el 35% de las visitas “In Situ” fueron realizadas en entidades bancarias y el 45% a almacenes generales de depósitos, comisionistas de bolsas de valores y a sociedades fiduciarias.
Estas cifras nos permiten deducir que las entidades bancarias han sido las instituciones que más han recibido vistas entre 2016 y 2017 con un total de 43 visitas “Extra Situ” y 28 visitas “In Situ” desde enero de 2016 hasta octubre de 2017. Además, ya que en Colombia solo existen 27 entidades bancarias, podemos deducir también que en 2017, se han visitado el 85% de los bancos colombianos.
