Pasar al contenido principal

OFAC y su papel contra el lavado de activos

La OFAC es la Oficina para el Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, dedicada a administrar y ejecutar sanciones económicas.Quizá estemos f

Superfinanciera prevé realizar cambios en el SARLAFT

Cesar Reyes Acevedo, delegado para riesgo de lavado de activos de la Superintendencia Financiera, anunció posibles ajustes en el S

Oficial de cumplimiento: aliado para prevenir el delito

Oficial de cumplimiento es la persona encargada encargada de liderar la prevención el lavado de activos en una empresa u organizac

SARLAFT: ¿qué es y cómo se puede implementar?

El SARLAFT en Colombia tiene cuatro etapas y ocho elementos para prevenir el lavado de activos. Infolaft le explica cómo evaluar e

Conocimiento del cliente: ¿cómo llevarlo a cabo?

Los requisitos para el conocimiento del cliente están definidos en el SARLAFT de la Superfinanciera y el SAGRILAFT de la Supersociedades.Por definició

Colombia: Superfinanciera propone flexibilizar el SARLAFT

La autoridad de supervisión evalúa la posibilidad de permitir un procedimiento simplificado de conocimiento del cliente para algunos CDT y CDAT, así c

SARLAFT

Tag MailChimp
SARLAFT 4,0

Los ajustes que tendrá el Sarlaft

En una conferencia reciente el superintendente financiero, Gerardo Hernández, señaló que la entidad recibió más de 130 comentarios de sus...

Cooperativas tendrán más plazo para reportar tarjetas a la Uiaf

La Superintendencia de Economía Solidaría tomó la determinación ante las ‘‘adecuaciones tecnológicas’’ que la Uiaf viene realizando desde...

Cooperativas tendrán más plazo para reportar tarjetas a la Uiaf

La Superintendencia de Economía Solidaría tomó la determinación ante las ‘‘adecuaciones tecnológicas’’ que la Uiaf viene realizando desde...

Los bancos le salieron adelante a Gafi con el de-risking

La próxima semana en París (Francia) habrá plenaria de Gafi. Se espera que el organismo internacional apruebe la publicación de un informe...

Oficiales de cumplimiento: ¡ojo con su reputación!

Recientes casos en la región y en Colombia muestran que el riesgo reputacional también recae sobre los profesionales encargados de...

[IMPORTANTE] Superfinanciera propone ajustes en el Sarlaft

La Superintendencia Financiera de Colombia acaba de publicar para comentarios un proyecto de circular que, entre otras, busca modificar la...