Pasar al contenido principal

OFAC y su papel contra el lavado de activos

La OFAC es la Oficina para el Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, dedicada a administrar y ejecutar sanciones económicas.Quizá estemos f

Superfinanciera prevé realizar cambios en el SARLAFT

Cesar Reyes Acevedo, delegado para riesgo de lavado de activos de la Superintendencia Financiera, anunció posibles ajustes en el S

Oficial de cumplimiento: aliado para prevenir el delito

Oficial de cumplimiento es la persona encargada encargada de liderar la prevención el lavado de activos en una empresa u organizac

SARLAFT: ¿qué es y cómo se puede implementar?

El SARLAFT en Colombia tiene cuatro etapas y ocho elementos para prevenir el lavado de activos. Infolaft le explica cómo evaluar e

Conocimiento del cliente: ¿cómo llevarlo a cabo?

Los requisitos para el conocimiento del cliente están definidos en el SARLAFT de la Superfinanciera y el SAGRILAFT de la Supersociedades.Por definició

Colombia: Superfinanciera propone flexibilizar el SARLAFT

La autoridad de supervisión evalúa la posibilidad de permitir un procedimiento simplificado de conocimiento del cliente para algunos CDT y CDAT, así c

SARLAFT

Tag MailChimp
SARLAFT 4,0

Lavado de activos y fraude en los seguros

Varios expertos consideran que las aseguradoras no son un objetivo específico de los lavadores sino que estos deben pasar por dichas...

Póngase alerta con sus señales de alerta

La etapa de control de gestión de riesgo debe estar apoyada por una serie de señales de alerta para facilitar la detección de operaciones...

Lo que sigue en Fatca

Infolaft consultó a Catherine McGrail, directora de Mercadeo de Foodman P.A., una firma especializada en Fatca, para conocer cuáles son los...

Recomendaciones prácticas para el proceso de minería de datos

Teniendo en cuenta las diferentes aplicaciones de la minería de datos y teniendo en cuenta su utilidad en el establecimiento de perfiles y...

Información para la medición

La medición es una de las cuatro etapas del Sarlaft y según la normatividad las entidades obligadas deben medir la posibilidad o...

Superfinanciera realizará 36 visitas a entidades para verificar Sarlaft

Desde el pasado 2 de enero Cesar Reyes Acevedo es el nuevo superintendente delegado para riesgo de lavado de activos de la Superintendencia...