Pasar al contenido principal

OFAC y su papel contra el lavado de activos

La OFAC es la Oficina para el Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, dedicada a administrar y ejecutar sanciones económicas.Quizá estemos f

Superfinanciera prevé realizar cambios en el SARLAFT

Cesar Reyes Acevedo, delegado para riesgo de lavado de activos de la Superintendencia Financiera, anunció posibles ajustes en el S

Oficial de cumplimiento: aliado para prevenir el delito

Oficial de cumplimiento es la persona encargada encargada de liderar la prevención el lavado de activos en una empresa u organizac

SARLAFT: ¿qué es y cómo se puede implementar?

El SARLAFT en Colombia tiene cuatro etapas y ocho elementos para prevenir el lavado de activos. Infolaft le explica cómo evaluar e

Conocimiento del cliente: ¿cómo llevarlo a cabo?

Los requisitos para el conocimiento del cliente están definidos en el SARLAFT de la Superfinanciera y el SAGRILAFT de la Supersociedades.Por definició

Colombia: Superfinanciera propone flexibilizar el SARLAFT

La autoridad de supervisión evalúa la posibilidad de permitir un procedimiento simplificado de conocimiento del cliente para algunos CDT y CDAT, así c

SARLAFT

Tag MailChimp
SARLAFT 4,0

Las fallas en el Sarlaft de Interbolsa

El pasado 3 de diciembre la Superintendencia Financiera dejó en firme varios apartes de una sanción emitida el 6 de mayo de 2014 contra el...

La labor de la Superfinanciera en cifras

La Delegatura para Riesgo de Lavado de Activos de la Superintendencia Financiera le contó a infolaft cuántas visitas in situ y...

Lo que se puede aprender de la prevención LA/FT en bancos pequeños

Entre octubre de 2013 y junio de 2014 la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA por su sigla en inglés) realizó visitas a...

El secreto del éxito de la estrategia antifraude del BanRep

De acuerdo con el más reciente Índice de Transparencia Nacional (ITN), realizado por la organización Transparencia por Colombia, el Banco...

El Sarlaft se trastea

La Superintendencia Financiera de Colombia, a través de la Circular Externa 29 de 2014, reorganizó el contenido de la Circular Básica...

Última hora: estaría listo el reemplazo de Galeano

El pasado 20 de noviembre la Superintendencia Financiera y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República publicaron la...