Pasar al contenido principal

OFAC y su papel contra el lavado de activos

La OFAC es la Oficina para el Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, dedicada a administrar y ejecutar sanciones económicas.Quizá estemos f

Superfinanciera prevé realizar cambios en el SARLAFT

Cesar Reyes Acevedo, delegado para riesgo de lavado de activos de la Superintendencia Financiera, anunció posibles ajustes en el S

Oficial de cumplimiento: aliado para prevenir el delito

Oficial de cumplimiento es la persona encargada encargada de liderar la prevención el lavado de activos en una empresa u organizac

SARLAFT: ¿qué es y cómo se puede implementar?

El SARLAFT en Colombia tiene cuatro etapas y ocho elementos para prevenir el lavado de activos. Infolaft le explica cómo evaluar e

Conocimiento del cliente: ¿cómo llevarlo a cabo?

Los requisitos para el conocimiento del cliente están definidos en el SARLAFT de la Superfinanciera y el SAGRILAFT de la Supersociedades.Por definició

Colombia: Superfinanciera propone flexibilizar el SARLAFT

La autoridad de supervisión evalúa la posibilidad de permitir un procedimiento simplificado de conocimiento del cliente para algunos CDT y CDAT, así c

SARLAFT

Tag MailChimp
SARLAFT 4,0

Se agota el tiempo para cumplir con Fatca

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales recordó, a través de un comunicado, que aquellas entidades financieras que operan en...

Detalles de la identificación del riesgo

Con el ánimo de guiar el desarrollo de esta etapa de identificación de eventos de riesgo, infolaft dará algunas pautas sobre la manera como...

Wolfsberg y los principios LA/FT para la banca corresponsal

El pasado mes de febrero el grupo Wolfsberg publicó unos principios relacionados con la banca corresponsal. La intención de dicha...

Superfinanciera hace claridad sobre riesgos de Bitcoin

La Superintendencia Financiera de Colombia informó por medio de la Carta Circular 29 de 2014 que ''las entidades vigiladas no se...

Superfinanciera hace claridad sobre riesgos de Bitcoin

La Superintendencia Financiera de Colombia informó por medio de la Carta Circular 29 de 2014 que ''las entidades vigiladas no se...

Comité de Basilea profundiza sobre gestión de riesgo

El pasado mes de enero el Comité de Supervisión Bancaria del Banco de Pagos Internacionales (BIS por su sigla en inglés), también conocido...