Pasar al contenido principal

OFAC y su papel contra el lavado de activos

La OFAC es la Oficina para el Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, dedicada a administrar y ejecutar sanciones económicas.Quizá estemos f

Superfinanciera prevé realizar cambios en el SARLAFT

Cesar Reyes Acevedo, delegado para riesgo de lavado de activos de la Superintendencia Financiera, anunció posibles ajustes en el S

Oficial de cumplimiento: aliado para prevenir el delito

Oficial de cumplimiento es la persona encargada encargada de liderar la prevención el lavado de activos en una empresa u organizac

SARLAFT: ¿qué es y cómo se puede implementar?

El SARLAFT en Colombia tiene cuatro etapas y ocho elementos para prevenir el lavado de activos. Infolaft le explica cómo evaluar e

Conocimiento del cliente: ¿cómo llevarlo a cabo?

Los requisitos para el conocimiento del cliente están definidos en el SARLAFT de la Superfinanciera y el SAGRILAFT de la Supersociedades.Por definició

Colombia: Superfinanciera propone flexibilizar el SARLAFT

La autoridad de supervisión evalúa la posibilidad de permitir un procedimiento simplificado de conocimiento del cliente para algunos CDT y CDAT, así c

SARLAFT

Tag MailChimp
SARLAFT 4,0

Segmentación y perfilamiento en otras jurisdicciones

Infolaft realizó una consulta de los sistemas de prevención LA/FT de varias jurisdicciones con el ánimo de conocer las obligaciones de los...

Concepto de la Superfinanciera sobre los controles a cuentas de campañas políticas

La Superintendencia Financiera de Colombia publicó el concepto 2014001896-001 por medio del cual hace claridad sobre los controles que...

Mejores prácticas de detección

El último foro infolaft de 2013 entregó a las entidades financieras mejores prácticas para adelantar su proceso de detección. Generar...

Alcance de la excepción al proceso de conocimiento del cliente en bancaseguros y mercadeo masivo

Cada vez que un oficial de cumplimiento se enfrenta a la tarea diaria de velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las...

Alcance de la excepción al proceso de conocimiento del cliente en bancaseguros y mercadeo masivo

Cada vez que un oficial de cumplimiento se enfrenta a la tarea diaria de velar por el efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las...

La plaga de las pirámides

Desde marzo del presente año la Superintendencia Financiera ha alertado por 23 firmas que vienen adelantando captación de recursos del...