Superfinanciera aplaza entrada en vigor de nuevos formatos de ROS
[Cubrimiento especial de Infolaft] Durante su intervención en el 19 Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación...
Superfinanciera y el SARLAFT 4.0
El SARLAFT 4.0 impone varios retos a las entidades del sector financiero. ¿Cuál es su enfoque y nuevas exigencias? SARLAFT 4.0 y sus...
Verifique si una persona está en proceso de reincorporación
El pasado mes de abril la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) publicó la Circular Externa 5 de 2018 por medio de la cual impartió...
Riesgos en el negocio del cannabis
En el marco del XVIII Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Asobancaria, que ...
La Asobancaria da pasos para 'desnarcotizar' el lavado
En su discurso de apertura ante los asistentes al XVIII Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo...
Hay que mejorar la narrativa de los ROS: Uiaf
El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Juan Francisco Espinosa, señaló que los oficiales de cumplimiento...