Supervisores deben verificar que se cumplan normas en sector real: Asobancaria
María Mercedes Cuellar, presidenta de Asobancaria, recordó en la instalación del XIV Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT que según un...
Temas de interés en Congreso LA/FT de Asobancaria
Los problemas en la calidad de la información, los efectos prácticos del nuevo Código de Extinción de Dominio, las nuevas tipologías en el...
Anuncios en XII Congreso LAFT Asobancaria (26 julio)
La apertura del evento más importante en torno a la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Colombia estuvo...