Acciones de Supersociedades para mejorar el SAGRLAFT
[Cubrimiento especial de Infolaft] En desarrollo del panel titulado “Informe de Evaluación Mutua de Colombia” llevado a cabo durante el...
Los mensajes del Gafi al sector privado
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) celebró su Foro Consultivo del Sector Privado el pasado 6 y 7 de mayo en Viena, Austria...
Radiografía del lavado en Colombia según EE.UU.
Este artículo fue elaborado por Infolaft con base en la experiencia adquirida, luego de diez años de prestar el servicio de listas...
Sistema ALA/CFT de Perú pasó su examen ante el Gafilat
El día de ayer el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat) publicó el Informe de Evaluación de la Cuarta Ronda...
El informe del Gafi al G20
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) presentó y publicó su informe a la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 Países...
Qué se dijo de la evaluación del FMI en el cuarto Foro Infolaft de 2018
El día de hoy, en modalidad virtual, se llevó a cabo el cuarto foro Infolaft de este año que estuvo dedicado al análisis de los asuntos más...