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Cada empresa define cómo conocer beneficiarios finales: Supersociedades

Sin embargo, a través de un concepto jurídico, la entidad de supervisión precisó que esos procedimientos y su profundidad deben estar...

Perú, más cerca de cumplir con estándar de beneficiario final

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) elevó la calificación que Perú había obtenido en 2018 respecto al conocimiento de...

Superfinanciera reconoce dificultades para conocer al beneficiario final

La Superintendencia Financiera también precisó, por medio de un concepto, que el conocimiento del beneficiario final no se debe asimilar...

Mejores prácticas sobre Beneficiario Real

Los resultados de las evaluaciones mutuas del Gafi indican que a las jurisdicciones les resulta difícil lograr un nivel satisfactorio de...

Resultados de la Plenaria del Gafi de octubre de 2019

El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), el chino Xiangmin Liu, presidió la primera reunión plenaria del...

Segundo informe de seguimiento intensificado de Panamá

El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó el segundo informe de seguimiento intensificado de Panamá de acuerdo con los...