Golpe a dos redes de lavado en España y Colombia
El día de ayer la Policía de Europa (Europol) informó que, en un operativo conjunto con la Guardia Civil Española y la Policía Nacional de...
Reguladores financieros del mundo se unen contra criptomonedas
Los reguladores financieros del mundo han empezado a trabajar unidos para contrarrestar lo que perciben como riesgos transfronterizos...
El Gafi se plantea estándares de control a las criptomonedas
Según informó la agencia de noticias Reuters el pasado martes, el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) iniciará discusiones a...
EE.UU. investiga si operadores de Bitcoin manipulan el mercado
El Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos informó que abrió una investigación criminal para saber si los operadores de...
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Reguladores de valores de EE.UU. golpean fraude con criptoactivos
La Asociación Norteamericana de Administradores de Valores (Nasaa por su nombre en inglés) anunció una de las mayores acciones de...