Fiscalía imputó lavado de activos al hijo del alcalde de Buenaventura
El día de ayer en horas de la tarde la Fiscalía General de la Nación formuló cargos por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y...
Fiscalía acusó de corrupción a Roberto Prieto por caso Odebrecht
Hace pocos minutos la Fiscalía General de la Nación informó que imputó ante el Juzgado 45 Penal Municipal de Bogotá con función de...
Guía para utilizar información pública en la gestión del LA/FT
En su más reciente boletín “Semana Económica 2018” (edición 1.135), la Asobancaria publicó una completa guía para el sistema financiero...
Conozca y regístrese en el nuevo portal de Infolaft
Desde hace algunas semanas el equipo de Infolaft ha venido preparando una nueva propuesta web para continuar siendo el principal sistema de...
Golpe a finanzas criminales en Medellín
El día de ayer la Fiscalía General de la Nación informó que el Juzgado Segundo Penal Municipal Ambulante de Antioquia, con funciones de...
La Ocde dijo que el Decreto de PEP se quedó corto
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), a través del Grupo de Trabajo sobre el Soborno en las Transacciones...