Exabogado de Reficar explicará la red de corrupción en la refinería
La Fiscalía General de la Nación informó que el abogado Nicolás Isaksson Palacios, quien se desempeñó como jefe del grupo legal de la...
Detenidos cabecillas financieros del Clan del Golfo
En operativo conjunto entre la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, funcionarios de la Sijín de la Policía de...
Fiscalía captura a mulas de dólares y las acusa de lavado
La Fiscalía General de la Nación informó que durante los últimos 15 días ha judicializado a cuatro hombres que pretendían ingresar a...
Fiscalía imputó lavado de activos al hijo del alcalde de Buenaventura
El día de ayer en horas de la tarde la Fiscalía General de la Nación formuló cargos por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y...
Fiscalía acusó de corrupción a Roberto Prieto por caso Odebrecht
Hace pocos minutos la Fiscalía General de la Nación informó que imputó ante el Juzgado 45 Penal Municipal de Bogotá con función de...
Guía para utilizar información pública en la gestión del LA/FT
En su más reciente boletín “Semana Económica 2018” (edición 1.135), la Asobancaria publicó una completa guía para el sistema financiero...