Medida de aseguramiento contra Carlos Alberto Solarte por corrupción
La Fiscalía General de la Nación informó que el Juzgado 30 Penal de control de garantías de Bogotá profirió medida de aseguramiento no...
A la cárcel cuatro testaferros del Zar de la Chatarra
El juez 31 penal municipal de Cali con funciones de control de garantías aseguró a cuatro familiares del exdirigente transportador Pedro...
A la cárcel abogado vinculado a Hyundai por manipular reparto judicial
Hace algunos minutos la Fiscalía General de la Nación informó que un juez de control de garantías cobijó con medida de aseguramiento en...
Verifique si una persona está en proceso de reincorporación
El pasado mes de abril la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) publicó la Circular Externa 5 de 2018 por medio de la cual impartió...
Varios esmeralderos fueron reseñados en lista Clinton
Hace algunos minutos la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) actualizó la lista de traficantes...
Riesgos en el negocio del cannabis
En el marco del XVIII Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la Asobancaria, que ...