Alerta por tipología de fraude a entidades financieras
La Fiscalía General de la Nación alertó sobre una tipología de fraude contra entidades financieras consistente en la suplantación de...
A la cárcel jefe de finanzas del Clan del Golfo
La Fiscalía General de la Nación informó que Arleida Patricia Manco David, alias la Mona, la Zarca o la Pagadora fue cobijada con medida de...
Extinción de dominio a exalcaldesa de Armenia por corrupción
La Fiscalía General de la Nación informó que incautó 23 bienes con fines de extinción de dominio avaluados en COP 156 mil millones que...
Las PEP: Todo lo que debe saber (II)
Esta es la segunda entrega del Especial de Infolaft en la que se ha recopilado una serie de preguntas y respuestas orientativas y fáciles...
Autoridades persiguen minería ilegal de oro en Antioquia
El día de ayer el periódico El Colombiano, de Medellín, publicó una nota de la periodista Vanesa Restrepo titulada “A la caza del oro...
Las PEP: Todo lo que debe saber (I)
La correcta gestión de las Personas Políticamente Expuestas (PEP), las personas con exposición pública y otros sujetos con notoriedad es...