Medida de aseguramiento para seis personas por lavado en Ibagué
El pasado viernes la Fiscalía General de la Nación imputó por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para...
Nueva ley para someter a bandas criminales
Las Plenarias del Senado y Cámara de Representantes de la República aprobaron el proyecto de ley que busca fortalecer la investigación y...
Jornadas de capacitación contra la captación ilegal
Bajo el eslogan “¿Sigue creyendo en el dinero fácil? ¡No se deje engañar, de eso tan bueno no dan tanto!”, la Superintendencia Financiera...
Superfinanciera exigirá mayor calidad narrativa en los ROS
La Superintendencia Financiera de Colombia publicó un proyecto de circular mediante la cual se imparten instrucciones sobre el reporte de...
Superfinanciera y Supersociedades publican cartilla sobre captación ilegal
Esta semana la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Sociedades publicaron la cartilla ‘ABC de la captación...
Cooperativas deberán aplicar estándares de buen gobierno
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió el Decreto 962 de 2018, que incorpora una lista de normas de buen gobierno aplicables a...