Comisión de investigación para bienes de las Farc: Rodrigo Lara
Luego de que la entrega del listado del bienes de las Farc generara polémica la semana pasada por la inclusión de elementos que no tenian...
Pago total a afectados del Fondo Premium: Supersociedades
Según informó Portafolio, la Superintendencia de Sociedades anunció el pago total a los afectados por la captación ilegal del Fondo Premium...
Procuraduría de Ordoñez implicada en escándalo Odebrecht
Un documento de la Corte Suprema de Justicia relaciona a la Procuraduría de Alejandro Ordóñez con el escándalo que salpica a la...
Se ha cambiado el canal para el lavado de activos: Ortega
"El lavado de activos no es que se haya disminuido, sino que hoy en día se ha cambiado el canal, de un mundo de efectivo a un mundo de las...
La modalidad de lavado de la ‘Reina del oro’
La ‘Reina del Oro’ contrataba a terceros para que transportaran el oro extraído ilegalmente y lo llevaran a Cali donde creaban una...
Caso Aroch: Fernando Rivera liberado por vencimiento de términos
El tiempo informó que Fernando Rivera Cifuentes, uno de los cuatro investigados por obtener más de 400.000 millones de pesos ilícitamente...