Informe 75 Supersociedades SAGRILAFT y PTEE: ¿cómo diligenciarlo?
El informe 75 Supersociedades, acerca del SAGRILAFT y PTEE, quedó establecido en la Circular Externa No. 100-000003 del 11 de septiembre de...
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SAGRILAFT: definición de beneficiario final está contenida en Estatuto Tributario
La importante precisión fue realizada por la Superintendencia de Sociedades a través de un nuevo pronunciamiento, contenido en el oficio...
Colombia: actualizan los riesgos de lavado de activos para varios sectores
La UIAF de Colombia publicó la edición 2022–2023 de la Evaluación Nacional del Riesgo de LA/FT. Hay mucha información relevante para los...
¿Qué es SAGRILAFT y cómo implementarlo?
Estos son los puntos principales del SAGRILAFT o Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos de Superintendencia de...
Listas restrictivas: ¿qué son y cómo funcionan?
Las listas restrictivas son bases de datos y sanciones contra empresas y personas, que son utilizadas para prevenir lavado de activos....