Tipología SIM Swap para fraudes electrónicos
La Fiscalía General de la Nación informó que 13 personas fueron imputadas en Barranquilla por ser presuntos integrantes de la banda...
Extinción de dominio por corrupción en San Andrés
La Fiscalía General de la Nación informó que impuso medidas cautelares con fin de extinción de dominio sobre 58 bienes avaluados en COP 150...
El rol del Minjusticia para implementar la política antidrogas
En su presentación ante la Comisión Primera del Senado de la República de los aspectos fundamentales del sector justicia contemplados en el...
La cruzada de la Supersociedades contra empresas fachada
La Superintendencia de Sociedades informó que busca lanzar una cruzada contra las sociedades fachada, no operativas o de papel, a través de...
¿Se afecta la capacidad de una sociedad por ser incluida en la Lista Clinton?
El pasado 15 de febrero la Superintendencia de Sociedades publicó el Oficio 220-007740 de 2019, en el expone las consecuencias por la...
Encuesta Global Crimen Económico 2018 de PwC
La compañía de servicios profesionales PwC publicó su Encuesta Global Crimen Económico 2018, que realiza cada dos años. Estos son los...