Extinción de dominio a bienes en la antigua zona de distensión
La Fiscalía General de la Nación informó que “puso en evidencia a un grupo familiar que habría servido de fachada para ocultar bienes y...
Entrevista a César Álvarez, experto internacional en terrorismo y seguridad pública
En días pasados Infolaft entrevistó al experto internacional en terrorismo y seguridad pública César Álvares, quien se encontraba en...
La corrupción interna en el caso Saludcoop
El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, señaló durante su intervención en la Cumbre de Gobernadores en San Agustín,...
¿Cómo va el caso Hyundai?
El pasado domingo la Fiscalía General de la Nación informó que imputará por segunda vez el delito de cochecho contra el empresario...
Nuevo centro de coordinación contra finanzas terroristas
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) informó que, mediante la Ley 1941 del 18 de diciembre de 2018, se creó el Centro de...
Evasión tributaria: nuevo delito fuente de lavado de activos
Con la expedición de la Ley 1943 de 2018, conocida como la Ley de Financiamiento, Colombia cuenta con dos nuevos delitos fuente de lavado...