¿Cómo va el caso Hyundai?
El pasado domingo la Fiscalía General de la Nación informó que imputará por segunda vez el delito de cochecho contra el empresario...
Nuevo centro de coordinación contra finanzas terroristas
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) informó que, mediante la Ley 1941 del 18 de diciembre de 2018, se creó el Centro de...
Evasión tributaria: nuevo delito fuente de lavado de activos
Con la expedición de la Ley 1943 de 2018, conocida como la Ley de Financiamiento, Colombia cuenta con dos nuevos delitos fuente de lavado...
Así fue juicio contra Samuel Moreno por carrusel de contratos
La Fiscalía General de la Nación informó cómo transcurrió la última fase del juicio juicio oral por el denominado carrusel de...
Uiaf abre foros virtuales para oficiales de cumplimiento
El día de ayer la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) informó que, en el marco de su plan de capacitaciones, abrirá una...
Nuevo comunicado del Fiscal sobre caso Odebrecht
A raíz de la solicitud de aplicación de principio de oportunidad a favor de un procesado del caso Odebrecht para ser tramitada por el...