Fiscalía ocupa 520 bienes del Clan del Golfo
La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional ocuparon 520 bienes por valor superior a COP 32.000 millones de pesos pertenecientes...
Más sanciones de Superfinanciera por no tener Oficial de Cumplimiento
La Superintendencia Financiera expidió recientemente sanciones en contra de dos entidades vigiladas por no contar con el cargo de Oficial...
Sancionada comisionista por no utilizar variables de segmentación
Con la Resolución 1489 del 26 de octubre de 2018 y resolviendo el recurso de apelación, el Superintendente Financiero de Colombia confirmó...
Recursos incautados de lavado de activos ascienden a 6 billones
La cifra fue presentada por Luz Ángela Bahamón, Directora Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, y...
Comunicado sobre artículo referente a consulta automatizada del SIRI
El pasado 19 de noviembre y con base en un oficio emitido por la Procuraduría General de la Nación, Infolaft publicó en su sitio web el...
Se reunió la comisión contra el contrabando, el lavado y la evasión
El día de ayer tuvo lugar la primera reunión de la Comisión Interinstitucional de Lucha contra el Contrabando, el Lavado de Activos y la...