Nace la alianza entre Cavelier Abogados y Lozano Consultores
El día de hoy, en el especial que conmemora los 65 años de fundación de Cavelier Abogados en la edición impresa del diario Portafolio, fue...
Tareas que el Gafilat le puso a Colombia en el informe de evaluación
El pasado 9 de noviembre el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) reveló el Informe de Evaluación de Colombia en el que...
Desarticulada red de lavado al servicio de capo ecuatoriano
La Fiscalía General de la Nación informó que, tras operativos apoyados por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y la Policía...
Superfinanciera impone otra sanción por incumplimiento del SARLAFT
La Superintendencia Financiera impuso una multa de COP 400 millones a una institución bancaria, con base en el incumplimiento de sus...
¿Deben las universidades implementar sistemas de ética?
El día de ayer la Seccional Atlántico de la Fiscalía General de la Nación informó que desarticuló una red de corrupción privada al interior...
Este es el monto del lavado de activos en Colombia
Uno de los datos más reveladores del Informe de Evaluación Mutua de la República de Colombia recientemente publicado por el Grupo de Acción...