Así robaron a banco en Cartagena
La Fiscalía General de la Nación informó que capturó a tres individuos por presuntamente haber desviado COP 1.350 millones de un banco en...
Exfutbolista español implicado en red de lavado
La agencia EFE informó que el exfutbolista español del Atlético de Madrid, y actualmente directivo del Málaga, José Luis Pérez Caminero,...
¿Quién es ‘el Inválido’ reseñado hoy en la Lista Clinton?
Hace algunas horas la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos actualizó la lista...
Capturados exempleados de firma importadora por lavado
La Fiscalía General de la Nación informó que capturó a Devis José Mendoza Lapeira y Robinson Ruiz Guerrero señalados de ser los presuntos...
Operativos contra minería ilegal en Chocó
La Policía Nacional de Colombia informó que, en desarrollo del plan de choque en materia de seguridad de los primeros 100 días de gobierno...
La Supersociedades se pronuncia sobre las PEP
En su más reciente Boletín Jurídico, correspondiente al mes de septiembre de este año, de la Superintendencia de Sociedades publicó el...