Así fue juicio contra Samuel Moreno por carrusel de contratos
La Fiscalía General de la Nación informó cómo transcurrió la última fase del juicio juicio oral por el denominado carrusel de...
Uiaf abre foros virtuales para oficiales de cumplimiento
El día de ayer la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) informó que, en el marco de su plan de capacitaciones, abrirá una...
Nuevo comunicado del Fiscal sobre caso Odebrecht
A raíz de la solicitud de aplicación de principio de oportunidad a favor de un procesado del caso Odebrecht para ser tramitada por el...
Así se devolverán dineros captados por Elite
La Superintendencia de Sociedades informó a todos los afectados de la captadora de dinero Elite que, después de realizar un debido proceso...
El lavado de activos en el Plan Nacional de Desarrollo
Infolaft conoció el documento ‘bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022’, que contiene en sus casi mil páginas, de manera...
Uiaf invitó a vigilados de SFC a piloto de envío de nuevos ROS
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) invitó a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC...