UIF de Chile flexibiliza tiempos para entrega de soportes de ROS
No obstante, los reportes de operaciones sospechosas (ROS) sí deben ser enviados en los tiempos estipulados. La emergencia generada por...
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Gafilat recomienda enfocar análisis en operaciones de las PEP
La Presidenta pro témpore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) afirmó que se espera que los sujetos obligados...
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Estas habrían sido las fallas del equipo de cumplimiento de Airbus
El presunto incumplimiento de varios controles y la falta de rigor en algunos procesos habría dado lugar a la comisión de posibles actos...