Un tercio de las empresas no usan el enfoque basado en riesgo para sus debidas diligencias
Fueron publicados en Londres, Inglaterra, los resultados de la más reciente Encuesta Global de Fraude que la multinacional de servicios...
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Colombia y EE.UU. crean grupo de trabajo anticorrupción para Venezuela
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) de Colombia y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tomaron la decisión de...
México prohíbe negocios del Estado con Odebrecht
En un anuncio en la gaceta oficial, el gobierno mexicano informó que, además de imponer una multa cercana a los USD 60 millones contra...
El FMI publicó nuevas políticas anticorrupción para los Estados miembros
El pasado domingo el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó en Washington D.C., EE.UU., una nueva política anticorrupción más estricta...
Vienen sanciones contra empresas por soborno trasnacional
El Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, sostuvo en entrevista con Infolaft que existen investigaciones contra varias...