Lavado de activos y comercio exterior (2 mayo)
Siguiendo con la serie de artículos escritos por Daniel Jiménez, editor jurídico de InfoLAFT, en los cuales viene realizando un...
La gestión de la Unidad antilavado de la Fiscalía (16 abril)
InfoLAFT, basado en el Informe de Gestión publicado por la Fiscalía el día 16 de marzo, presenta las principales acciones que el ente...
Proyecto de Ley de beneficiarios reales será estudiado en Cámara (01 abril)
InfoLAFT sostuvo un diálogo con el senador conservador por el departamento del Tolima Juan Mario Laserna, quien fue ponente en primer y...
Autoridades hacen importantes anuncios en Info-evento (27 marzo)
El Simposio ‘Retrospectiva y prospectiva, qué esperar en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en...
Detienen a más personas por desfalco a la DIAN (07 marzo)
Las investigaciones adelantadas por la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y Contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de...
Un problema inmensurable
En los últimos meses funcionarios del Gobierno y organismos internacionales se han pronunciado sobre la cantidad de dinero que se lava...