La importancia de mayor gestión ante los no asociados
Recientemente la UIF de Estados Unidos (Fincen por su sigla en inglés) impuso una sanción contra una cooperativa de crédito que violó las...
Las fallas de un oficial de cumplimiento que ocasionaron millonario fraude
A mediados de diciembre de 2014 la UIF estadounidense (Fincen por su sigla en inglés) impuso una multa de U$1 millón de dólares contra...
Lo que debe saber sobre el robo de identidad
El robo de identidad se ha convertido en un crimen de alto crecimiento en los últimos años, según lo afirma la Red Contra los Delitos...
Monedas virtuales, contrabando, mal manejo de efectivo y testaferros: retos de Fincen
Infolaft resume a continuación la exposición hecha por Jennifer Shasky Calvery, directora de la UIF de EE.UU. (Fincen por su sigla en...
Multan a JP Morgan por no entregar ROS de Madoff
La Red contra los Delitos Financieros de EE.UU. (Fincen por su sigla en inglés) emitió hoy una multa contra el JP Morgan Chase...
EE.UU. pide más cooperación entre UIAF y FinCEN (27 marzo)
El Departamento de Estado de EE.UU. entregó hace algunos días su Informe Internacional de Estrategias de Control de Narcóticos (INCSR por...