Uso de facturas falsas: presunta modalidad de lavado en caso Efecty
El Espectador reveló detalles de las facturas falsas que presuntamente habría usado la empresaria Luz Mary Guerrero, propietaria de Efecty...
Cifra de sobornos de Odebretch asciende a 100.000 millones de pesos
Como informó Canal 1, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez reveló que los investigadores de la Fiscalía detectaron...
Los sectores utilizados por el Clan del Golfo para lavar sus activos
El Clan del Golfo, la principal banda criminal de Colombia, antes conocida como el Clan Úsuga, ha dado bastante de qué hablar en los...
Nueva línea de investigación al caso Odebretch
La Fiscalía General anunció una nueva línea de investigación por corrupción en caso Odebrecht. A la lista de contratos producto de sobornos...
Fiscalía incauta bienes de testaferros de las FARC
Según informó la Fiscalía en un comunicado de prensa, junto con el Ejército, se intervinieron, con fines de extinción de dominio, 47...
Fiscalía presentó correos que involucran a Efecty con Panama Papers
El Tiempo presentó en horas de la mañana, los correos que enredan a la dueña de Efecty, Luz Mary Guerrero, con los Panama Papers. Según la...