Cinco personas capturadas en Cali por presunto lavado de activos
Policías del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali capturaron el pasado miércoles a cinco personas, procedentes de Bogotá, con $1.104...
Los 25 personajes que han aportado en la lucha contra el LA/FT
Desde hace un cuarto de siglo muchos colombianos vienen combatiendo el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) desde el...
Fiscal General busca romper vínculo entre contratistas y políticos en elecciones
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, presentó el pasado jueves, ante la Secretaría del congreso, un documento de 70 páginas con el...
Fiscal General radica proyecto de ley anticorrupción
El pasado jueves, el fiscal Néstor Humberto Martínez radicó en el congreso un proyecto de 41 artículos contra de la corrupción en el cual...
Declaraciones de Otto Bula relacionan a Federico Gaviria y Eduardo Zambrano con lavado de activos
12 millones de dólares habrían llegado a manos de congresistas y exfuncionarios de alto nivel, según lo revelado por Otto Bula a la...
Delegados de la OFAC se reunieron con el Fiscal Néstor Humberto Martínez
El pasado miércoles, delegados del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos visitaron la Fiscalía. Durante la reunión que tuvo lugar...