Ccicla despeja dudas de cara a la evaluación del FMI
La Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (Ccicla) se reunió el pasado jueves 12 de mayo con...
Ex-asesor del FMI es el nuevo director de la UIF de Argentina
El nuevo gobierno de Argentina oficializó hoy la designación de Mariano Federici como nuevo presidente de la Unidad de Información...
FMI evaluaría a Colombia en 2015
La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) le confirmó a infolaft qué resultados dejó una autoevaluación del sistema colombiano...
FMI destaca labor de la Superfinanciera (abr 9)
El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un informe en el que destacó la labor que realiza la Superintendencia Financiera de Colombia...
La coca y el PIB -Impacto económico de la coca en los países andinos
En el reporte sobre la Revisión de la Efectividad del Programa de Lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo...