La Ccicla evaluó los avances del sistema nacional anti lavado
El martes pasado se llevó a cabo la XXIV sesión de la Ccicla para coordinar a las entidades del Estado en la lucha contra el lavado de...
Controles multipropósito para luchar contra fraude, corrupción y LA/FT
Como parte de sus programas de cumplimiento, actividades de control interno y demás regulaciones las organizaciones se ven obligadas a...
¿Cómo combatir el fraude interno?
Según cifras manejadas por Alto Colombia, una organización dedicada a realizar estudios sobre pérdidas en empresas, más del 60% de los...
Lavado de activos y fraude en los seguros
Varios expertos consideran que las aseguradoras no son un objetivo específico de los lavadores sino que estos deben pasar por dichas...
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Patente para detección del fraude
En el pasado mes de enero le fue adjudicada a Deloitte Development Llc la patente número WO2015002630 A2, titulada ‘Métodos y sistemas para...