El maquillaje contable como estrategia de fraude
Manipular los estados financieros de una empresa para falsear su realidad es una tendencia que ha crecido en las últimas décadas. Aunque en...
El escándalo de Fifa: fraude y lavado de activos en el fútbol
Los lavadores han demostrado una maleable capacidad de expandir sus métodos para blanquear recursos provenientes de actividades ilícitas....
Nuevo golpe a las finanzas del Zar de la Chatarra
La Dijín lideró un operativo para ocupar bienes del Zar de la Chatarra avaluados en 32 mil millones de pesos.
[COLUMNA] El Padrino
La Fifa es una organización criminal y Joseph Blatter, el Vito Corleone del fútbol mundial. Por: Paola Ochoa Amaya* ...
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La ciencia de la verdad
A partir de esta edición se publicarán en infolaft crónicas y reportajes de diversos temas relacionados con el lavado de activos, el fraude...