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El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), Javier Alberto Gutiérrez, participó el día de ayer en la II Tertulia...
Tipología SIM Swap para fraudes electrónicos
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Encuesta Global Crimen Económico 2018 de PwC
La compañía de servicios profesionales PwC publicó su Encuesta Global Crimen Económico 2018, que realiza cada dos años. Estos son los...
Fraude y lavado a través de inmuebles en Islas Baleares
La Policía Nacional de Colombia informó en que a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, y en coordinación con la...
Consejos para estar seguro en Internet
El pasado martes se celebró el celebra el Día Internacional de Internet Seguro, una iniciativa de la Unión Europea para promover y debatir...
Así se devolverán dineros captados por Elite
La Superintendencia de Sociedades informó a todos los afectados de la captadora de dinero Elite que, después de realizar un debido proceso...