Desmantelada red de fraude a cuentas bancarias en Ibagué
La Fiscalía General de la Nación informó que imputó cargos a seis personas que pertenecerían a una organización delictiva dedicada a...
Fiscalía detecta tipología de fraude en compraventas de carros
La Fiscalía General de la Nación informó que desarticuló una organización delincuencial que usaba una conocida plataforma comercial de...
Plataformas de criptomonedas con riesgo de fraude
La Autoridad Financiera y de Mercados de Bélgica (Fsma por su nombre en francés) publicó en su portal de internet una advertencia en la que...
Inicia subasta de más activos de captadora Estraval
La Superintendencia de Sociedades informó que “más de 30 inmuebles y vehículos hacen parte del paquete de activos que fueron embargados a...
Alerta de malware: "Tequila Oscuro”
La firma investigadora de seguridad Kaspersky Lab, de origen ruso, informó de la detección de “un sofisticado malware bancario que se...
Caso de lavado de activos con Bitcoin en EE.UU.
En agosto de 2018 fue capturado un joven de 21 años en Baja California, acusado de 31 cargos de lavado de activos con Bitcoin. Este fue el...