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Así está trabajando el Gafilat, en medio de la emergencia

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aplazó su plenaria de julio, pero mantiene intensas reuniones virtuales entre sus...

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Gafilat recomienda enfocar análisis en operaciones de las PEP

La Presidenta pro témpore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) afirmó que se espera que los sujetos obligados...

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Cronograma de evaluaciones se afectará por Covid-19: Gafilat

Así lo manifestó Wendy Lora, directora de la UIF de República Dominicana y presidenta pro témpore del Gafilat, en diálogo exclusivo con...