Resultados de la plenaria del Gafi de febrero de 2019
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), el estadounidense Marshall Billingslea, presidió la segunda reunión...
Sistema ALA/CFT de Perú pasó su examen ante el Gafilat
El día de ayer el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat) publicó el Informe de Evaluación de la Cuarta Ronda...
Qué se dijo de la evaluación del FMI en el cuarto Foro Infolaft de 2018
El día de hoy, en modalidad virtual, se llevó a cabo el cuarto foro Infolaft de este año que estuvo dedicado al análisis de los asuntos más...
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Tareas que el Gafilat le puso a Colombia en el informe de evaluación
El pasado 9 de noviembre el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) reveló el Informe de Evaluación de Colombia en el que...
Este es el monto del lavado de activos en Colombia
Uno de los datos más reveladores del Informe de Evaluación Mutua de la República de Colombia recientemente publicado por el Grupo de Acción...