El impacto de los Panamá Papers en la evaluación antilavado de Panamá
La filtración de documentos internos de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca develó vulnerabilidades en la identificación de...
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Las observaciones del Gafilat al sistema antilavado de Panamá
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó el informe de evaluación del sistema panameño contra el lavado de activos...
Esta es su oportunidad para trabajar en el Gafilat
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) busca dos expertos técnicos para trabajar en su sede de Buenos Aires, Argentina....
El Gafilat estrena página web
Entre el 10 y el 17 de enero el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) realizó un proceso de actualización "a un sitio...
Próximamente el Gafilat publicará el informe de evaluación de Panamá
Durante la más reciente plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) se aprobó el informe de evaluación del sistema...