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UIAF en la XXXV reunión del Pleno de Representantes de Gafilat

Con el objetivo de aportar a la consolidación de un sistema regional que prevenga y reprima con mayor efectividad el lavado de activos y la...

El examen del FMI a Colombia tiene que salir bien

Faltan apenas unos meses para que lleguen a Colombia los evaluadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) a revisar el sistema nacional...

Las entrevistas de Infolaft a Carlos Díaz Fraga

El subdirector de la revista Infolaft tuvo la oportunidad de hacerle varias entrevistas al licenciado Carlos Díaz Fraga (qepd), secretario...

Gafilat examinará el cumplimiento de recomendaciones en Panamá

La percepción de los países GAFI sobre el intercambio de información con Panamá es uno de los aspectos esenciales que serán evaluados en la...

Gafilat publica documento sobre tipologías de lavado

En su ultimo informe, Gafilat publicó una lista con más de 60 tipologías regionales de lavado de activos. En esta, se incluyen...

Esto le puede preguntar un evaluador del FMI a un oficial de cumplimiento

Colombia recibirá en el mes de junio la visita in situ del equipo evaluador del FMI que revisará qué tanto cumple el país las 40...