Conclusiones de la última plenaria de Gafilat de 2015
Durante la última plenaria del año del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), realizada en México, se tomaron algunas...
Último informe del Gafi sobre el transporte de dinero en efectivo
A pesar de la tendencia creciente de la utilización de métodos de pago sin efectivo, el dinero físico se mantiene dentro de los mecanismos...
Último informe del Gafi sobre el transporte de dinero en efectivo
A pesar de la tendencia creciente de la utilización de métodos de pago sin efectivo, el dinero físico se mantiene dentro de los mecanismos...
¿Cómo le va a América Latina gestionando el riesgo de las PEP?
Infolaft conoció en exclusiva un informe elaborado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) acerca del manejo que dan...
Resultados de los primeros países en ser evaluados por Gafilat
Cuba obtuvo mejores resultados en su evaluación que Costa Rica. Entre otros aspectos, los evaluadores tuvieron en cuenta la inexistencia de...
Inusuales: FMI llama la atención por no regulación de Apnfd en Colombia
Los inusuales de esta edición hacen referencia a un llamado de atención por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) y a una próxima...