¿Cómo les fue a Cuba y Costa Rica en la evaluación de Gafilat?
Infolaft conoció en exclusiva que Cuba obtuvo mejores resultados en su evaluación que Costa Rica. Entre otros aspectos, los evaluadores...
Gafilat estudia los informes de evaluación de Cuba y Costa Rica
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) realiza esta semana su reunión plenaria en Costa Rica. Durante el encuentro, que...
Panamá espera salir de lista Gafi antes de la evaluación de Gafilat
Infolaft entrevistó a Maruquel Pabón de Ramírez, exdirectora de la unidad encargada de atender los requerimientos de Gafi adscrita al...
¿Qué es el evaluador de un país?
El comienzo de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) representa un...
Inusuales Ed. 70
La nueva Presidencia del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), las fechas de los congresos de Asobancaria y los posibles...
Gafilat estaría de acuerdo con sanciones más fuertes a involucrados en LA/FT
En conversación con infolaft Esteban Fullin, secretario ejecutivo de Gafilat, manifestó que las entidades financieras que sean halladas...