¿De qué se está hablando en actual plenaria de Gafisud?
La XXIX plenaria de representantes del Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica (Gafisud) se realiza desde ayer en...
La pelota sí se mancha
De acuerdo con un informe de tipologías del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), al interior del fútbol se combinan varios...
‘Jalón’ de orejas del FMI al sistema de prevención LA/FT panameño
Según lo demuestra una reciente evaluación del Fondo Monetario Internacional (FMI), Panamá literalmente se ‘rajó’ en materia de lucha...
Se reúne grupo de recuperación de activos de Gafisud
Ayer inició una nueva reunión de la Red de Recuperación de Activos de Gafisud (Rrag). Se extenderá hasta el próximo viernes 30 de mayo....
Planes de Gafisud para 2014
Esteban Fullin, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), confirmó en entrevista con infolaft que este...
Prospectiva 2014
Entre los temas de especial interés en materia de lucha contra el LA/FT en Colombia se destacan la definición de la sanción al...