Perú ya no está bajo seguimiento de Gafilat
La decisión fue tomada el pasado 5 de agosto durante la plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Desde...
Otro país del Caribe se pasa a Gafilat
La semana pasada la plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) aprobó el ingreso de República Dominicana. ...
Gafilat sacó a Chile de su seguimiento intensificado
Chile salió del proceso de seguimiento intensificado de Gafilat luego de seis años.
Él es el nuevo secretario ejecutivo de Gafilat
Infolaft conoció que en los próximos minutos el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) elegirá a Marconi Costa Melo como su...
Expectativa en Panamá por próxima evaluación antilavado
En menos de un año el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo de Panamá será evaluado por el Grupo de Acción...
Mostrar estadísticas y casos exitosos es clave para una buena evaluación: Gafilat
En entrevista con infolaft, el secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), Esteban Fullin, explicó...