Israel se convierte en miembro pleno del Gafi
Esta semana el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) informó que Israel se convirtió en miembro de pleno derecho del organismo,...
Así le fue a Reino Unido en su evaluación mutua
“El Reino Unido tiene un régimen robusto y bien desarrollado para combatir eficazmente el lavado de dinero y el financiamiento del...
Temas de LA/FT en la rendición de cuentas de la fiscalía
La semana pasada la Fiscalía General de la Nación rindió cuentas a la ciudadanía en la sede central de la entidad. Durante la audiencia...
El informe del Gafi al G20
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) presentó y publicó su informe a la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 Países...
Desarticulada red de lavado al servicio de capo ecuatoriano
La Fiscalía General de la Nación informó que, tras operativos apoyados por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y la Policía...
Este es el monto del lavado de activos en Colombia
Uno de los datos más reveladores del Informe de Evaluación Mutua de la República de Colombia recientemente publicado por el Grupo de Acción...